Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Норильскгазпром» будет проводиться 27 июня 2014 года по адресу: 663318, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, д. 1, кабинет № 24.           

Форма проведения собрания - собрание. 

Начало регистрации акционеров – в 11 час.00 мин. по местному времени.

Начало проведения годового Общего собрания акционеров Общества - в 13 час. 00 мин. по местному времени. 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета ОАО «Норильскгазпром» за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Норильскгазпром» по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Норильскгазпром».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Норильскгазпром».

7. Утверждение аудитора ОАО «Норильскгазпром»

8. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность (Договор фрахтования воздушного судна).

9. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке сухогрузов, метанола и нефтепродуктов наливом и очистке судов в навигацию 2014 года.

10. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 12-528/10 от 09.08.2010 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 361/2009 от 20.07.2010) на оказание услуг и транспортно-экспедиторское обслуживание ОАО «Таймыргаз»).

11. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ООО «Заполярная строительная компания» выполняет работы по техническому перевооружению объекта «Трубопровод готовой продукции ТЦПК-Дудинская нефтебаза».

12. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ в 2013 году.

13. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к Договору фрахтования воздушного судна №527/2011 от 19.07.2012).

14. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 12-528/10 от 09.08.2010 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 361/2009 от 20.07.2010) на оказание услуг и транспортно-экспедиторское обслуживание ОАО «Таймыргаз»).

15. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1, Дополнительное соглашение № 2 к Договору на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ №176/2012 от 17.07.2012 (12-317/12 от 27.07.2012).

16. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по Договору №361/2012 от 14.05.2013 (№12-160/13 от 03.06.2013) на оказание услуг по Эксплуатации объектов электроэнергетического хозяйства Пеляткинского ГКМ в 2012-2013 гг.

17. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке грузов, метанола и нефтепродуктов наливом и очистке судов в навигацию 2013 года.

18. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Авиакомпания «Таймыр» предоставляет ОАО «Норильскгазпром» воздушные суда, а также оказывает иные услуги в 2013 году.

19. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» передает в собственность ЗАО «Таймырская топливная компания» газовый конденсат.

20. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа №НН/805-2011 от 06.09.2011).

21. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по транспортировке природного газа в 2014 году.

22. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по приему и транспортировке газового конденсата в 2014 году.

23. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по транспортировке природного газа в 2013 году.

24. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» выполняет для ОАО «Таймыргаз» работы в скважинах Пеляткинского ГКМ в 2014 году.

25. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ в 2014 году.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИНФОРМИРУЕТ:

ЗАО «Компьютершер Регистратор» выполняет функции Счетной комиссии Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Норильскгазпром» (список составлен на основании данных реестра акционеров Общества) – 23 мая 2014 года.

Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 27 июня 2014 года с 11 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, д. 1, кабинет № 24.

Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения собрания.

Акционер вправе принять участие в голосовании на годовом Общем собрании акционеров, заполнив и предоставив бюллетень для голосования Обществу (в том числе почтой) по адресу:

-        663305, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, д. 16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».

В определении кворума годового Общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом (по указанному выше адресу) не позднее 24 июня 2014 года до 17 часов 00 минут (по местному времени).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Акционерам, согласно действующему законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром», начиная с 07 июня 2014 года, по следующим адресам:

-        Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, д.1, кабинет №305, с 09часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по рабочим дням), тел.: (3919) 25-31-44, 25-31-81;

-        Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, д. 16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по рабочим дням), тел.: (3919) 42-61-63, 42-50-25,

а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества - по адресу: Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, д.1, кабинет № 24.

Совет директоров

ОАО «Норильскгазпром»